尤斯财富

10月28日，备受市场关注的雪松控股刑事案件迎来公开庭审，这个案件的庭审将持续到11月2日。由于该案件较为复杂、涉及知名企业以及个人，涉案金额较大，所以备受外界的关注。

“有被告被控四项罪名”

10月22日，广州市中级人民法院发布关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告：本院受理（2024）粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，拟于2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分在本院负一楼第二法庭公开开庭审理。

根据立案信息，“雪松案”涉及的被告合计19位自然人和一家法人机构，包括谢少彬、韩刚、卢松峰、李楠、范佳昱、杜晶、赵斌、刘湖源、林伟龙、何建斌、刘斌、孙玉武、黄旭斌、李婵娟、洪鸣、刘翠波、张劲、刘剑、陈超等，以及雪松控股集团有限公司。

天眼查资料显示，张劲为雪松控股集团创始人、董事局主席；李婵娟为雪松实业集团有限公司财务总监；范佳昱是雪松实业集团有限公司的法人代表。

据知情人士介绍，这19名被告被起诉的罪名不一样，有的是集资诈骗罪，有的是非法吸收公众存款，有的是背信运用受托财产或者妨害作证罪，有的是三个罪、四个罪。“没记错的话，三个主要的被告被起诉集资诈骗，也有几个人被起诉背信运用受托财产罪，李婵娟是四种罪名都有。”

雪松控股走上自融不归路 涉嫌集资诈骗、非吸

公开资料显示，雪松控股成立于1997年，总部位于广州，是一个集地产、金融、化工、贸易、服装、文娱于一体的民营企业。2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2016年即暴涨至1570亿元，跃居广州民企首位。2017年，雪松控股的营收规模继续高速增长，达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。

然而，近年来，头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出“自融”、“涉嫌非法集资”等事件，引起外界广泛关注。

据《证券时报》发布的《雪松200亿涉众募资调查》报道，自2020年起，雪松控股通过“供应链金融”的名义，以供应链上的“应收账款”作为底层资产，发行了超过350款理财产品，总融资规模超过200亿元。

雪松控股当时承诺为投资者提供兜底担保，但在2021年4月，雪松旗下的“长青”系列理财产品首次出现兑付逾期。次年1月，雪松控股发布致歉声明，称兑付计划无法如期执行。

此举导致大量投资者的不满与追债行动，最终引发了公安部门的介入。

据2022年广州市检察院的指控，雪松控股及其多名高管涉嫌单位犯罪。相关报道指出，这些理财产品的资金，实际上被用于集团内部的资金周转——即“自融”。

据记者调查，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

据《国际金融报》今年4月报道，雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金经过公安查实流向雪松集团，已经涉嫌自融，相关责任主体也涉嫌犯罪。

此次雪松控股及张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案是否与雪松控股通过雪松信托进行“自融”一案相关尚不明晰。

雪松信托的前身是中江信托，2018年，中江信托产品爆雷，于是雪松控股受让中江信托71.3%的股权，成为中江信托新的控股股东，并在2019年6月更名为雪松信托。此后自2019年8月至2020年7月末，雪松信托共计发行信托计划67只，包括长青、长泰、长盈、鑫乾、鑫坤、鑫链等系列。

其中，此次涉及自融的雪松信托长青系列产品主打“供应链金融”，所募集的资金全部用于受让文欣保理持有的一揽子应收账款债权。

2023年5月7日，广州市公安局黄埔分局公告称，雪松控股下属的广东圆方投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，警方对其立案查处，且已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。张某即雪松控股的实际控制人张劲。公告称，公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计，已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。目前案件正在进一步侦办中。

另据财新2024年7月报道，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，已对公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任，涉案管理层人员或有数十人之多。